Законодательство

При использовании НПА просим проверять их на обновления на cайте: http://www.finreg.kz/?docid=3493&switch=russian&showall

Об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения

О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения

По микрофинансовому сектору:

«О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательствав период чрезвычайного положения»

«Об утверждении Правил уведомления государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, а также перечня документов, прилагаемых к уведомлению»

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, микрофинансовой деятельности и коллекторских агентств»

"О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность"

"О микрофинансовых организациях"

"Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них"

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения"

"Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления"

"Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией норм и лимитов, методики их расчетов, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении"

"Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления"

«Об утверждении Правил расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации» 

"Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам"

"Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита"

"Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита"

"Об утверждении Перечня документов, необходимых для получения микрокредита, а также Правил ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита"

"Об утверждении Правил предоставления микрокредитов электронным способом"

«Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, представляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность»

"Об утверждении перечня, форм и сроков отчетности микрофинансовых организаций  и Правил их представления"

"Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита"

"Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым  микрокредитам"

"Об определении перечня обязательных условий договора о предоставлении микрокредита"

"Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них"

«Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов»

"Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций"

"Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете ГЭСВ"

"Об утверждении Методик расчета регулярных платежей по займам и микрокредитам, выдаваемым банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрофинансовыми организациями физическим лицам и предусматривающим наличие графика погашения, а также временных баз для расчета вознаграждения по таким займам (микрокредитам)"

"Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений"

"Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка"

"Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка РК"

«Об утверждении Правил предоставления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями»

"Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета"

По кредитному бюро:

Закон Республики Казахстан № 573 от 06.07.2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан"

НБ N 91 от 27.05.2015  "Об утверждении требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов".

Постановление Правления НБ РК от 27 марта 2017 года № 53 "Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета"

 По противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма:

Закон Республики Казахстан № 191-IV от 28.08.2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

НБ N236 и МФ N518 от 24.12.2014 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций»

МФ N533 от 28.11.2014 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"

МФ N56 от 15.02.2010 года  «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»

Правительство 1484 от 23.11.2012 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

 МФ N345 от 03.06.2015 "Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга"

Постановление Правления НБ РК от 29 июня 2018 года № 140 "Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга"

По персональным данным:

Закон Республики Казахстан № 94- V от 21.05.2013 года "О персональных данных и их защите"

Правительство N909 от 03.09.2013 "Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных"

Правительство N1214 от 12.11.2013 "Об утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач"

По перечню,  сроку хранения и правилам оформления документов:

Приказ и.о. Министра культуры и спорта N263 от 29.09.2017 "Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в   деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения"

Постановление Правительства РК от 19 сентября 2018 года № 575 "Об утверждении Правил приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами"

По предоставлению статистических данных:

Приказ Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 10 ноября 2017 года № 165 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по структурной статистике и инструкций по их заполнению"

Приказ Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 14 ноября 2017 года № 171 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике труда и занятости и инструкций по их заполнению

Приказ Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 13 ноября 2017 года № 168 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике инвестиций и строительства и инструкций по их заполнению

Высший орган управления Ассоциации -
Общее собрание членов АМФОК
Орган управления Ассоциации -
Совет Директоров АМФОК
Сертификаты АМФОК
© 2019 Создание сайта AWStudio